7 قضايا احتيال موجهة ضد ترامب وعائلتة

لائحة بقضايا احتيال ضد الرئيس السابق دونالد ترامب في نيويورك، هي مجرد واحدة من عدة تحقيقات ودعاوى قضائية يواجهها على مستوى الولاية، علمت شبكة ABC News أن هيئة محلفين كبرى في مانهاتن وجهت أصابع الاتهام إلى الرئيس السابق يوم الخميس، وفقًا لمصادر متعددة مطلعة على الأمر. في حين أنه لم يكن من الواضح ما هي التهم التي تم توجيهها، لكن تم التحقيق مع ترامب فيما يتعلق بدفع أموال صامتة في الأيام الأخيرة من حملة عام 2016.

 

 

هو ومنظمة ترامب في قلب دعاوى قضائية مختلفة وقضايا مدنية وجنائية وتحقيقات في جميع أنحاء البلاد. وينفون ارتكاب أي مخالفات ويجادلون ردا على ذلك بأنهم ضحايا للمدعين العامين المفرطين في الحماس أو الاضطهاد السياسي. زعم ترامب، الذي يرشح نفسه للرئاسة في عام 2024، أن الديمقراطيين يريدون منعه من استعادة البيت الأبيض.

و فيما يلي قضايا احتيال الرئيسية الجارية:

قصة “الأموال الصامتة” التي بسببها يحاكم ترامب بتهم جنائية: بقرار مفاجئ صوتت هيئة محلفين كبرى في ولاية نيويورك الأمريكية على إصدار لائحة اتهام بحق الرئيس السابق دونالد ترامب، تتعلق بدفع أموال لشراء سكوت ممثلة أفلام إباحية، أو ما كان يُعرف بـ”الأموال الصامتة”، ليكون ترامب أول رئيس سابق للولايات المتحدة يواجه اتهامات جنائية.

هذه الاتهامات الأولى في تاريخ الولايات المتحدة لرئيس سابق قد تفتح عليها الكثير من الأزمات وتسلط الضوء على عدد من القضايا التي ربما تؤثر على ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة في نهاية 2024، بحسب تقرير لصحيفة The Guardian البريطانية.

 

 

 

ستورمي دانيلز و صمت قضية المال: وبحسب ما ورد ركز التحقيق الجاري على ما إذا كان تقد قام بتزوير السجلات التجارية فيما يتعلق بدفعة مزعومة قدرها 130 ألف دولار تم دفعها لدانيلز قبل الانتخابات الرئاسية 2016 لمنعها من الإعلان عن مزاعم بوجود علاقة 2006، وهو ما نفاه ترامب منذ فترة طويلة. سيكون  اعتقال تاريخيًا، حيث سيكون الرئيس السابق الوحيد على الإطلاق بتهمة السلوك الإجرامي.

أكثر من ذلك: يقول الخبراء إنه لا يزال من الممكن انتخاب ترامب رئيسًا إذا وجهت إليه لائحة اتهام أو أدين، وزعم محامي جو تاكوبينا، خلال ظهوره في برنامج «صباح الخير يا أمريكا»، أن الدفع لم يكن مرتبطًا بشكل مباشر بالحملة.

وقالت تاكوبينا «إنها ليست مساهمة في حملته». “لقد صنع هذا بأموال شخصية لمنع ظهور شيء خاطئ ولكنه محرج لنفسه ولأسرته الابن الصغير. هذا ليس انتهاكًا لتمويل الحملات الانتخابية ليس بأي حال من الأحوال. لذا فإن الأموال الشخصية والاستخدام الشخصي لإنفاق الأموال للوفاء بالتزام نفقة شخص موجود، بغض النظر عن الحملة، ليس انتهاكًا. ”

تحقيق في تعامل ترامب مع سجلات البيت الأبيض: كما ذكرت ABC News العام الماضي، فتحت وزارة العدل تحقيقًا لهيئة محلفين كبرى يتعلق بسوء تعامل المزعوم مع وثائق سرية، بما في ذلك الكشف عن أنه أحضر صناديق وثائق معه إلى منزله في مار إيه لاغو عندما غادر البيت الأبيض في يناير 2021.

في 8 أغسطس 2022، فتش عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي Mar-a-Lago وبدا أنهم صادروا 27 صندوقًا – بما في ذلك مجموعات من الوثائق ذات التصنيفات المختلفة التي تتراوح من سرية إلى سرية للغاية وأكثر – وفقًا لوثائق المحكمة غير المختومة. تشير نسخة منقحة من أمر التفتيش والأوراق ذات الصلة إلى أنه من بين الجرائم المحتملة التي تحقق فيها وزارة العدل، يمكن أن يكون هناك انتهاك لجزء من قانون التجسس يتضمن جمع أو إرسال أو فقدان معلومات الدفاع.

المجالان الآخران من قلق وزارة العدل هما 18 USC 2071، والتي تشمل أي موظف حكومي فيدرالي يخفي أو يزيل أو يشوه أو يمحو أو يزيف أو يدمر السجلات العامة عن عمد وبشكل غير قانوني ؛ و 18 USC 1519، إعاقة سير العدالة. عينت وزارة العدل جاك سميث كمستشار خاص للإشراف على التحقيق في نوفمبر

 

 

 

استفسارات 6 يناير : يحقق سميث أيضًا في 6 يناير والأنشطة التي سبقت ذلك اليوم من قبل ترامب وحلفائه فيما يتعلق بالجهود المبذولة لإلغاء انتخابات 2020. ذكرت شبكة ABC News أن سميث استدعى إيفانكا ترامب وجاريد كوشنر ونائب الرئيس السابق مايك بنس كجزء من التحقيق. أمضت لجنة مختارة في مجلس النواب 17 شهرًا في التحقيق في هجوم 6 يناير 2021 على مبنى الكابيتول الأمريكي وجهود ترامب وحلفائه لإلغاء انتخابات 2020.

أكثر من ذلك: يكشف التقرير النهائي في 6 يناير عن تفاصيل جديدة ودعوات لمنع ترامب من تولي منصبه
في تقريرها النهائي الذي صدر في ديسمبر، دعت اللجنة الكونجرس إلى النظر في منع ترامب من تولي المزيد من المناصب. كما أحالت اللجنة ترامب وآخرين إلى وزارة العدل «لمحاكمتهم المحتملة بموجب 18 U.S.C. 2383، بما في ذلك المساعدة وتقديم المساعدة والراحة للتمرد»، على النحو الموصوف في التقرير.

رد ترامب على التقرير النهائي للجنة في مقطع فيديو مدته خمس دقائق نُشر على Truth Social. في المقطع، دحض النتائج التي توصلت إليها اللجنة وقال إنها «لم تقدم ذرة واحدة من الأدلة على أنني كنت أقصد أو أريد العنف بأي شكل من الأشكال في مبنى الكابيتول». يطلق الجمهوريون في مجلس النواب، وهم الآن الأغلبية في الغرفة، مراجعتهم الخاصة لهجوم 6 يناير وعمل اللجنة المختارة.

تحقيق المدعي العام في مانهاتن: أدينت منظمة ترامب في ديسمبر 2022 بارتكاب 17 جريمة ضريبية، بما في ذلك التآمر والاحتيال الضريبي الجنائي، بعد تحقيق استمر لسنوات من مكتب المدعي العام في مانهاتن ألفين براج. في يناير، تم تغريم الشركة 1.6 مليون دولار.

ونفت الشركة ارتكاب أي مخالفات وقالت إنها ستستأنف.

وقالت الشركة في بيان بعد إعلان الغرامة: «هؤلاء المدعون ذوو الدوافع السياسية لن يتوقفوا عند أي شيء للحصول على الرئيس ومواصلة مطاردة الساحرات التي لا تنتهي والتي بدأت في اليوم الذي أعلن فيه رئاسته». كما أدى التحقيق إلى اتهامات بالاحتيال الضريبي ضد ألين فايسلبرغ، المدير المالي منذ فترة طويلة لمنظمة. ودفع في البداية بأنه غير مذنب، لكنه أقر لاحقًا بأنه مذنب في 15 تهمة إجمالاً، بما في ذلك السرقة الكبرى والاحتيال الضريبي.

يقضي فايسلبرغ حاليًا عقوبة بالسجن لمدة خمسة أشهر. يواصل براج تحقيقًا جنائيًا أوسع وممارساته التجارية، بما في ذلك ما إذا كان ترامب قد قام بتضخيم أصوله عن طريق الاحتيال للحصول على مزايا مالية. قال المدعي العام لمنطقة مانهاتن في سبتمبر 2022 إن «التحقيق الجنائي بشأن الرئيس السابق دونالد جيه ترامب ومنظمة ترامب وقيادتها نشط ومستمر». في ديسمبر 2022، أعلن تعيين ماثيو كولانجيلو كمستشار أول.

دعوى مدنية للمدعي العام لولاية نيويورك: رفعت المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيتيا جيمس دعوى مدنية بقيمة 250 مليون دولار ضد الرئيس السابق في سبتمبر 2022 زاعمة أن الممارسات التجارية الاحتيالية استمرت عقدًا من الزمان. وتتهم الدعوى عائلة الرئيس السابق بتضخيم قيمة أصول الرئيس السابق «بشكل صارخ» بمليارات الدولارات، وخداع المقرضين ببيانات مالية كاذبة ومضللة.

رداً على الدعوى القضائية، قالت محامية ترامب ألينا حبا إن الدعوى «لم تركز على الحقائق ولا على القانون – بل تركز فقط على دفع الأجندة السياسية للنائب العام». رفع ترامب دعوى قضائية ضد جيمس، وهو ديمقراطي، في نوفمبر 2022 متهمًا إياها بـ «الترهيب والمضايقة». رفض قاض في نيويورك رفض قضية المدعي العام في نيويورك، محذرًا ترامب من أن حججه ضد جيمس تقترب من «تافهة». وسحب الرئيس السابق الدعوى في أواخر يناير كانون الثاني.

أطيح بترامب وابنته إيفانكا وابنه دونالد جونيور خلال تحقيق المدعي العام. خلال استجواب ترامب تحت القسم في أغسطس 2022، استشهد بحمايته من التعديل الخامس ضد إجباره على الشهادة ضد نفسه. ووصف ترامب جيمس بأنه «عنصري» وقال إن عملها جزء من «جمهورية الموز».

التحقيق الجنائي في جورجيا: بدأ المدعي العام لمقاطعة فولتون، فاني ويليس، تحقيقًا جنائيًا في عام 2021 بعد إصدار مكالمة هاتفية تظهر أن ترامب حاول الضغط على مسؤولي الانتخابات في جورجيا للعثور على أصوات كافية لإلغاء خسارته في انتخابات 2020 أمام جو بايدن.

عقد ويليس هيئة محلفين كبرى خاصة للتحقيق في تصرفات الرئيس السابق، التي أنهت عملها في يناير. استمعت هيئة المحلفين الكبرى إلى شهادة السناتور الجمهوري ليندسي جراهام ومحامي الرئيس السابق جولياني وآخرين. أوصت هيئة المحلفين الكبرى المدعين العامين بالسعي للحصول على لوائح اتهام ضد الشهود الذين يعتقدون أنهم ربما كذبوا أثناء شهادتهم، وفقًا لمقتطفات من تقريرها النهائي، على الرغم من أن هيئة المحلفين لم تسرد أسماء أولئك الذين يعتقدون أنهم ارتكبوا الحنث باليمين.

لا تملك هيئة المحلفين الكبرى هذه القدرة على إعادة لائحة الاتهام ويمكنها فقط تقديم توصيات. يجب عقد هيئة محلفين كبرى أخرى من أجل توجيه أي تهم. ورد متحدث باسم الرئيس السابق على مقتطفات من تقرير هيئة المحلفين الكبرى في بيان.

وقال المتحدث: «الأقسام المهمة التي طال انتظارها من تقرير جورجيا، والتي لم تذكر حتى اسم الرئيس، لا علاقة لها بالرئيس لأن الرئيس ترامب لم يرتكب أي خطأ على الإطلاق».

«شارك الرئيس في مكالمتين هاتفيتين مثاليتين بشأن نزاهة الانتخابات في جورجيا، وهو ما يحق له القيام به – في الواقع، كرئيس، كان من واجب الرئيس ترامب الدستوري ضمان سلامة الانتخابات وأمنه.